几内亚比绍网上赌场赌场洗钱案后温哥华市规定

　　
温哥华市说，2018年市政府共收到超过20亿加元的各种付款，其中1300万加元来自现金支付。

　　
据加广中文日前报导，几内亚比绍网上赌场温哥华市表示，尽管并不需要报告数额超过10,000加元的现金交易，但新推出的政策与加拿大金融情报机构FINTRAC的目标是一致的，目的是打击洗钱活动。

　　
警方调查显示，金保罗牵线，派人从澳门将中国大陆超级富豪赌客(「whale」gamblers，豪赌客)吸引到卑诗赌场(主要是河石赌场River Rock Casino)，然后通过银通国际为其提供巨款赌博或开发当地地产。其具体操作方式是：中间人从澳门将中国富豪赌客吸引到加拿大，然后将10万块现金装在一个曲棍球袋内，在赌场将直接交到赌客手中。

　　近年加拿大赌场日益成为外国人、尤其是华人洗钱通道，与此同时，加拿大政府反洗钱打击力度非常欠缺，曾引起国内外关注和批评。几内亚比绍网上赌场据最新报导，为防止洗钱，加拿大的温哥华市规定，以后现金支付的金额将不得超过1万加元。

　　
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温哥华市表示，多年来，当局一直鼓励居民们通过网上平台或通过银行缴纳税款、罚款、营业执照、停车许可证等费用。

　　
报导称，加拿大皇家骑警对卑诗列治文山银通国际投资(Silver International)、多个亚洲犯罪组织及列治文山一个涉嫌5亿国际洗钱网在内的等10个地点展开「电子海盗」(E-Pirate)突袭行动。当地大规模洗钱和地下钱庄犯罪网络，都和中国大陆、澳门及卑诗赌博有着盘根错节的关联。警方表示，银通国际洗钱金额巨大，几内亚比绍网上赌场性质有可能是加拿大有史以来最严重之一，卑诗洗钱犯罪有可能因此而完全改变。

　　
加拿大媒体巨头Postmedia对此案进行6个月追踪，采访数十名政府和执法官员后，进行深度报导，之后卑诗检察总长下令对卑诗博彩公司(BCLC)旗下赌场进行独立审查。几内亚比绍网上赌场

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2018年10月，加拿大媒体引述英国《卫报》报导称，中国人利用温哥华赌场大规模洗钱，其数额令人震惊。这一被称之为温哥华洗钱模式以赌博为由，洗钱者将钱从一个中国银行账户打到另一个账户，后一账户户主收到钱后安排在温哥华交接现金，洗钱者用成箱成袋的加元换取赌场筹码来洗钱。这些钱流入温哥华造成阿片类药物危机和房价疯涨。

　　
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调查显示，警方调查都是围绕列治文山一名叫金保罗(Paul King Jin)的华裔按摩院老板涉嫌大规模洗钱展开。卑诗博彩公司怀疑，金保罗和银通资金涉嫌国际贩毒等犯罪活动，有可能会给卑诗省博彩业造成致命冲击。几内亚比绍网上赌场

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据海外中文媒体报导，近年加拿大赌场日益成为外国人、尤其是华人洗钱通道，与此同时加拿大政府反洗钱打击力度非常欠缺，引起国内外关注和批评。加拿大金融情报机构加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）最新报告称，几内亚比绍网上赌场国内逾三分之二的银行许多情况下都没有按照反洗钱规定操作。