中国赌客巨额现金下注加拿大赌场疑为洗钱海地

　　
报告指出：可能使用地下银行运作，已经变得越来越普遍。海地网上赌场对于这些不一定能从中国汇钱来加拿大的VIP赌客来说，已经被接受为一种便利手段。

　　
按MNP的报告，使用现金的，大部分是来自中国或最近从中国移民来的中国赌客。他们属于赌场的贵宾（VIP），可以一次用50万元的小面额钞票买筹码。即使没有资金来源证明，赌场职员也接受这些现金。原因是这些VIP赌客来自中国，很难判断他们的钱是否合法。

　　
按规定，所有加拿大赌场都需要向加拿大金融交易和报告分析中心报告可疑的现金交易，包括大量的现金交易。该中心监测潜在的洗钱违规行为，违规者的最高罚款可高达200万元，或被处以最多5年的监禁。

　　
不过，从监管加拿大赌场的机构内部向Postmedia透露的消息看，政府已经在应对这些问题，也在与警方合作，寻找可疑的高风险赌客及给VIP赌客供应现金的疑犯。

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多数现金来自华人赌客。

　　
更令人忧心的是，该报告称，他们的检查团发现，尽管已经有多年的担心，海地网上赌场但2016年他们采访过的River Rock员工中，有80%的人对洗钱知识了解有限。

　　
另外，考虑到River Rock的现金流入量大，赌场没有足够人手跟从反洗钱程序及调查风险。不过，该报告称，他们没有在文件或材料上发现卑诗省博彩公司或River Rock赌场在风险控制中有违规行为。

　　
现金叠起高达20层楼。

　　
这份由会计师事务所MNP做的调查报告发现，2015年7月，River Rock 赌场接受了大约1,350万元的现金，海地网上赌场都是20元的钞票。海地网上赌场把这些钞票叠起来的话，海地网上赌场有20层楼那么高，海地网上赌场远高于这赌场的12层高大楼。

　　
MNP的报告称：执法情报机构已经表明，这些钞票可能是直接的犯罪所得。

　　
MNP的报告显示，赌客在使用地下银行渠道传送资金，以避开中国已经收紧的资金流出控制。对调查人员的采访证实，这些VIP确实是富裕的非加拿大居民，或者是在温哥华和中国都有利益关系的商人，他们来温哥华赌博。

　　
检察长艾比说，这报告使我相信，我们省在打击赌场洗钱方面可以做得更多。

　　
MNP的报告发现，River Rock赌场不收集高风险、高额现金赌客的资金来源信息。而且，赌场的员工已经养成了接受大量现金交易的习惯。报告建议，卑诗省博彩公司应修改针对高风险赌博的政策。

　　
据CBC报导，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）称，他们之前不知道这件事。他们现在已在审查这份报告，以确定需要采取什么行动。海地网上赌场

　　
不过，上届卑诗省自由党政府却把这份报告放一边去了。乍得网上赌场据CBC报导，卑诗省的赌场并非第一次引起联邦反洗钱机构的注意。去年，FINTRAC向卑诗省博彩公司（BCLC）发出了一封用词严厉的信（也是现在才被公诸于众），指River Rock赌场职员的反洗钱培训不足，不但80%的员工对洗钱的认识有限，大多数人不知道在赌场如何发现可疑交易。

　　
不过，亚伯塔大学赌博研究所的赌博研究专家史密斯（Gary Smith）对政府应对这类问题不乐观。因为 这些加拿大的政府，他们是监管者，他们决定赌博的行规，但他们也是赌博的主要受益者。所以，海地网上赌场你基本上是被要求自己规范自己。而且你知道，钱通常会胜过其它考虑。