菲议员：赌场有义务配合当局反洗钱

　　导读：菲律宾参议院少数党领袖德里隆（Franklin Drilon）3月1日对媒体表示，他认为本国的赌场有义务向反洗钱委员会（AMLC）举报涉嫌洗钱的行为。

　　菲律宾参议院少数党领袖德里隆（Franklin Drilon）3月1日对媒体表示，他认为本国的赌场有义务向反洗钱委员会（AMLC）举报涉嫌洗钱的行为。

　　在德里隆发表上述言论之前，参议员戈登曾对媒体声称，中国公民携带1.6亿美元来菲律宾，这使得人们怀疑这些款项将用在何处。

　　作为《反洗钱法》的起草人之一，德里隆接受电视新闻媒体采访时表示，外国人携带现金入境并不犯法，只要他们在入境时向海关当局申报其携带入境的现金数额。

　　他说：“根据我国的反洗钱法规定，达500万比索或10万美元数额的现金就必须向AMLC报告，特别是可疑的款项，因为反洗钱法的基本原理是你需要了解你交易对象的背景。”

　　“因此，在有关现金转移到赌场之前，需要具备身份证明。如果你想取出款项，就买筹码下注，这就是所谓了解你交易对象，因此无法逃过反洗钱法的追查。”他补充道。

　　根据《反洗钱法》，洗钱被定义为一种犯罪行为，即是在非法活动的交易中所获得的收益，从而使这些收益看起来似乎来自合法来源

　　戈登称，至少有60名中国公民将价值上亿美元的现金携带入境。他说，如此巨额的资金可用于不正常的目的，从资助国家敌人、从事房地产买卖─菲律宾云顶赌场，甚至用于赌博等等。

　　戈登表示：“你可以赌博，重点是你佯装要赌博，现在就把钱还给你，你赢钱了。然后就将赢来的钱存入银行。现在这些钱变成是合法的。你可以将其换为银行现金支票，堂而皇之带到香港。”

　　他说：“赌场有义务向反洗钱理事会（AMLC）举报涉嫌洗钱的案件，而菲律宾娱乐及博彩公司（PAGCOR）则负责监督和监视赌场，以确保其遵守有关交易报告。”

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