央行促银行提防博彩行业客户
麻将技巧 ,央行监督审查副行长丘奇法纳西(Chuchi Fonacier)在一份备忘录中说,银行现在出现很多与博彩有关的客户,因此它们需要确保有健全的风险管理政策,来管理这些博彩客户的
麻将技巧,央行监督审查副行长丘奇法纳西(Chuchi Fonacier)在一份备忘录中说,银行现在出现很多与博彩有关的客户,因此它们需要“确保有健全的风险管理政策,来管理这些博彩客户的交易所带来的风险。” 首先,这些规定是要求银行董事会制定风险偏好和足够的报告机制,让董事会时刻能得知它面对的风险,以及能让他们“做出明智的决定并发布适当的指令。” 这些措施包括真正了解客户的业务模式,只与经授权或有执照的博彩公司做生意,央行促银行提防博彩行业客户?以及核实业主的身份。 银行还必须进行客户风险评估,央行促银行提防博彩行业客户,重点关注其客户的业务运营和产品,客户类型,业务分销渠道以及博彩业务的所在地。 备忘录指出,银行还需要对银行进行持续的账户和交易监控,因为银行预计会有“洗钱和恐怖分子筹资计划”。 |
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